Одним из главных преимуществ цифровых валют, заявленным еще при создании биткоина, является анонимность, то есть возможность скрыть свои личные данные от посторонних глаз. Именно возможность выполнять анонимные платежи, не предоставляя паспорт, данные о банковском счете или другие документы, привлекла к криптовалютам массу народу. Но с течением времени стало понятно, что анонимность новых активов – это скорее попытка выдать желаемое за действительное.
Что такое псевдоанонимность криптовалют?
С течением времени применительно к некоторым монетам все чаще стал использоваться термин «псевдоанонимность». А все потому, что создатели каждой новой валюты провозглашают именно свое детище самым анонимным, конфиденциальным и обеспечивающим 100-процентную защиту. На деле очень часто все оказывается не так.
Общедоступность информации, сохраняющейся в блокчейне, позволяет без труда отследить адреса счетов отправителя и получателя, количество пересылаемых средств. Но настоящие неприятности начинаются, когда человек хочет расплатиться криптовалютой в интернет-магазине, обналичить деньги или вывести их на электронный кошелек. В этот момент происходит полная и окончательная потеря приватности, поскольку для таких операций требуется предоставление паспортных данных.
Когда эта проблема встала перед сообществом в полный рост, многие начали задумываться о создании по-настоящему анонимных монет. И успех не заставил себя ждать. Конечно, целевой аудиторией новых активов стали в основном завсегдатаи Даркнета – теневого интернета. Но это не отменяет того факта, что технологии поддержки анонимности имеют приоритетное значение для развития всей криптовалютной отрасли.
Какие же криптовалюты самые анонимные?
На сегодня создано несколько интересных монет с упором именно на приватность пользователей и платежных операций. В отличие от того же биткоина, где каждый участник системы может видеть все платежи, в каждом анонимном коине реализованы уникальные элементы шифрования, запутывания, смешения или разделения транзакций.
Самые анонимные криптовалюты: TOP-9
1.SmartCash – форк известной монеты Zcoin. Протокол smart был создан специально, чтобы сбивать со следа хакеров. Идея состоит во внедрении в каждую цепь рандомных данных, которые делают отслеживание движения денег невозможным.
Главной функцией smartcash, которой нет ни в одной другой монете, является smart privacy. После активации данной функции средства исчезают со счета клиента вместе с историей, но уже через пару минут на этом же кошельке вся сумма восстанавливается в новых монетах уже без всякой истории. Следовательно, злоумышленники не могут отследить транзакции или определить, откуда пришли и на что были истрачены средства.
Активация smartprivacy обходится в 2% от суммы уничтожаемой криптовалюты, но такая масштабная мера безопасности не может быть бесплатной. Это очень высокий уровень приватности, который поставил SmartCash – монету, которой можно доверять на сто процентов, на первую ступеньку нашего рейтинга.
2.Monero – пожалуй, самая популярная из анонимных криптовалют. Сотрудники правоохранительных органов разных стран не однажды пытались разобраться с механизмом ее работы в даркнете, но не смогли определить даже суммы транзакций, не говоря уже о личных данных пользователей.
Монеро работает с использованием сложнейших криптографических технологий, таких как Kovri, Ring CT, Stealth для защиты пользователей. Примечательно, что разработчики этого токена никогда не старались придать ему таинственности и всегда охотно рассказывали о методе его работы. Но поскольку блокчейн монеро имеет гораздо более эффективную защиту по сравнению с другими альткоинами, его внутренний функционал так и остается закрытым. Именно это и стало причиной невероятной популярности XMR у производителей вредоносных программ для скрытого майнинга, большинство из которых нацелены именно на добычу монеро.
Оборотная сторона такой популярности – репрессии регуляторов и требования к обменным площадкам прекратить поддержку операций с ней, впрочем, как и с другими приватными коинами. Кроме того, монеро имеет существенный недостаток, связанный со сложностью криптографии: большой размер транзакций, в 50 раз превышающий аналогичный показатель у биткоина.
3.Zcash – альткоин, в котором использован совершенно другой подход к обеспечению анонимности. Эта цифровая валюта работает по протоколу zkSNARK, известному также под названием «протокол с нулевым разглашением». Несмотря на сложность функционирования, эта монета имеет много общих характеристики с биткоином.
Для использования функции анонимности при работе в монетой zec требуются не менее 4 гБ памяти, и это является серьезной преградой для ее широкого распространения. Конечно, команда Zcash не прекращает работы над совершенствованием своей системы, поэтому есть надежда, что данные недостатки удастся преодолеть.
4.Pivx – еще одна валюта, пользующаяся большой популярностью у тех, для кого конфиденциальность является условием номер один. Изначально разработчики не планировали создавать сложный механизм анонимности и позиционировали pivx как обычную монету, и лишь недавно решили добавить ей конфиденциальности.
Следует отметить, что использующийся Pivx протокол Zerocoin обеспечивает ему многие преимущества перед большинством криптовалют. Главное из них – очень высокая скорость обработки транзакций. Тем не менее создателям молодой перспективной монеты pivx предстоит решить еще целый ряд вопросов, и тогда, по мнению многих экспертов, она имеет все шансы стать лидером среди анонимных альткоинов.
5.Komodo – цифровая валюта, использующая протокол с нулевым разглашением, как и zcash. Пока она не стала популярной, и тому есть объективные причины, главная из которых – сложности с проведением транзакций. Разработчики пробуют решить их, но пока не получается.
Нужно отметить, что комодо – первая криптовалюта, использующая защитный протокол доказательства работы, и это в несколько раз повышает ее безопасность. Данная монета в большей степени используется на крупных криптообменных сервисах, а не для переводов между двумя кошельками.
6.NAV Coin – монета, которую с уверенностью можно назвать самой несправедливо недооцененной на рынке. Подход команды разработчиков NAV к анонимности на первый взгляд может показаться показался с примитивным, на самом деле он вполне способен обеспечить необходимый уровень защиты.
Примечательно, что для конфиденциальности NAV Coin применяет не криптографические технологии, а новую блокчейн-цепь, созданную параллельно главному блокчейну. Обфускация и запутывание кодов происходит при помощи серверов NAV Tech. Именно поэтому степень защиты данных в системе NAV от хакерских атак пока не является достаточной. Однако разработчики не намерены сдаваться и пытаются сделать все возможное, чтобы доработать свою монету, придав ей необходимый уровень децентрализации.
7.ZEN Cash – еще один форк Zec, применяющий для анонимности все тот же протокол zk-CNARK, но на этот раз усовершенствованный. В данной системе, как и в Zec, предъявляется минимум требований к передаче защищенных от утечки данных транзакций (3,2 гБ свободной памяти).
Разработчики монеты сделали главный упор на удобство использования, внедрив сразу несколько электронных кошельков, работающих с помощью защищенных узлов и создающих новый тип транзакций с высокой анонимностью.
8.Verge – интересная монета, созданная еще в 2014 году (тогда она называлась DogeCoinDark) и работающая на алгоритме Wrait Protocol. Ее авторы достигли анонимности своим, отличным от других способом – использованием сети Tor и I2P для сокрытия IP-адресов пользователей и геолокации.
Система прокси Тор шифрует трафик и пропускает его через множество компьютеров, а надстройка из приватной сети I2P еще больше затрудняет идентификацию пользователей. У монеты есть несколько уникальных функций, но самые ценные – сочетание высокой степени приватности со скоростью подтверждения операций.
9.Dash – еще одна популярная криптовалюта с простейшей функцией анонимности, работающая в 2-уровневой структуре. Майнеры добывают монеты и гарантируют безопасность сети, а пользовательские мастерноды обеспечивают анонимность посредством технологии Private Send. Транзакции разделяются на множество частей, смешиваются и становятся неотличимы друг от друга.
Благодаря сервису InstantSend пользователи платформы Dash имеют возможность переводить средства практически мгновенно.
Вместо заключения
Как видите, по-настоящему анонимных монет создано не так уж много. Но именно конфиденциальность, децентрализация и полная свобода – есть триединая суть криптовалют, ради которой они создавались. Поэтому разработчики продолжают без устали создавать новые приватные монеты в вечном стремлении к совершенству.
А тем временем борьба с анонимностью, которая уже давно стала камнем преткновения для традиционного рынка, усиливается по всем фронтам. И тому есть объявление: слишком часто приватные валюты становятся инструментами преступной деятельности. Поэтому регуляторы призывают обменные сервисы отказываться от поддержки криптоактивов с высокой степенью анонимности.
Ранее мы писали о том, какие меры , чтобы деанонимизировать всех участников криптовалютного рынка.
Сравнивая пять топовых криптовалют по анонимности, удобно начать с оценки таковой у биткоина, а затем посмотреть, отличаются ли от него, в этом плане, основные альткоины, и если да, то как.
1. Биткоин был задуман как валюта, освобождающая пользователя от контроля банков и властей, а поскольку непременным условием контроля является деанонимизация, биткоин постарались сделать анонимной платежной системой. При создании локального кошелька биткоина (а равно регистрации многих типов онлайн-кошельков) от пользователя не требуется ни верифицироваться через Интернет (предъявлять сканы каких-либо документов), ни даже формально заполнять анкету с паспортными данными.
Казалось бы, анонимность пользователя биткоина обеспечена этими мерами. Отчасти это действительно так, но ситуацию усложняет другая характерная черта биткоин-системы: согласно замыслу ее создателей, вся информация о транзакциях в сети публична. Иначе говоря, их размер, а также адреса кошельков отправителя и адресата может увидать каждый, кто знает хэш транзакции или кошелек одного из участников сделки. С помощью специальных программных средств можно проследить путь любой конкретной суммы и составить некоторое представление о сути происходивших сделок и перемещений средств.
Правоохранительные органы ряда стран уже сейчас имеют компетентных специалистов, специализирующихся на подобном анализе и не раз добивавшихся успеха в установлении личности людей, использовавших биткоины для незаконных операций, например, в ходе наркоторговли.
Как иногда говорят, биткоины правильнее было бы называть не анонимной, а, скорее, псевдонимной криптовалютой. Имея определенный опыт торговли, несложно определить кошелек, с которого были отправлены участвовавшие в сделке биткоины; даже если с целью «запутывания следов», биткоины проходят через цепочку промежуточных кошельков. Дальше дело упирается в то, чтобы связать адрес базового кошелька с фамилией конкретного человека, его владельца (можно сказать, адрес - это псевдоним в биткоин-мире). Это достаточно непросто, но все же не раз удавалось «компетентным органам».
2. Создатели Bitcoin Cash избрали иной путь масштабирования сети и решения проблемы ее пропускной способности, не такой, как в классическом биткоине, например, увеличили размер биткоин-блоков в «своей» цепи до 8 мегабайт и изменили механизм пересчета сложности. За пределами механизма майнинга существенных изменений в код BCH внесено не было, поэтому анонимность этой монеты существенно не отличается от анонимности BTC.
3. Litecoin представляет собой разновидность биткоина, технически отличающуюся от него больше количественно, чем качественно. LTC майнится по алгоритму Scrypt, а средняя скорость нахождения блока у этой монеты в 4 раза выше, чем у биткоина, что делает транзакции LTC значительно быстрее. В плане анонимности LTC и BTC предоставляют пользователям равные возможности.
4. Ethereum уже довольно сильно отличается от биткоина, и по особенностям функционирования, и по основному назначению (ETH представляет собой, прежде всего, «топливо» для «умных контрактов, о чем подробнее рассказано здесь). Сами контракты публичны, однако заключившие контракт участники остаются анонимными для всех, даже для регулятора сети.
Как платежная система, эфириум пока еще не предоставляет полной анонимности, поскольку, как и в биткоин-сети, транзакции Ethereum вполне могут быть прослежены, хотя обладание ETH-кошельком и остается анонимным. Впрочем, создатель Зуко Уилкокс в настоящее время сотрудничает с командой Ethereum; целью этого сотрудничества является общее повышение безопасности системы и внедрение в нее специальных инструментов, которые предназначены для криптографической защиты транзакций от отслеживания. Благодаря этим инструментам транзакции в сети ETH можно будет проводить в совершенно неотслеживаемом виде.
5. Ripple - во многом уникальная криптовалюта, о необычных чертах которой мы уже писали в . В системе XRP не употребляется блокчейн и нет майнинга, а для передачи ценности используется работа системы специальных платежных шлюзов. Говоря коротко, при передаче ценности сначала актив (например, доллары, рубли, золото, нефть, даже авиационные «мили» и пр.) через специальный шлюз обменивается на XRP; после того как вариант обмена будет мгновенно отыскан системой Ripple, XRP пересылается в распоряжение контрагента и обменивается на нужный ему актив.
Списки транзакций в системе Ripple видны всем пользователям, однако, поскольку нет ни привязки транзакций к конкретным пользователям, ни возможности проследить эти транзакции со стороны, платежи в XRP остаются полностью конфиденциальными.
Одной из привлекательных характеристик криптовалют в глазах обычных пользователей является анонимность. Но что представляет собой анонимность и есть ли у нее ограничения?
Псевдоанонимность криптовалют
С момента появления биткоина, криптовалюты позиционируют себя, как анонимные цифровые валюты. Сатоши Накомото, первым заявивший об анонимности биткоина, создал двоякое представление об этом понятии. С одной стороны, работа с криптовалютой не требует от пользователя никаких данных, подтверждающих его личность. Для того, чтобы создать свою криптовалюту или обзавестись уже существующей не нужно предоставлять паспортные данные, адрес или отчетности по финансовому состоянию. Но c другой стороны, отсутствие персональной информации о человеке не гарантирует полной анонимности, ведь отследить транзакции все же остается возможным.
Как оставаться анонимным?
Криптовалюту можно считать анонимной ровно до тех пор, пока пользователь сам себя не выдаст. Для этого достаточно оплатить товар или заказать услугу в интернете или просто вывести заработанные средства с помощью биржи или онлайн-кошелька.
Принцип работы криптовалют основан на технологии блокчейна - некая база данных, в которой хранится информация о транзакциях. Имея доступ к такой базе, можно отследить все последовательность транзакций: откуда, куда и сколько монет было отправлено. Таким образом, даже не имея имени, адреса и других контактных данных о пользователе, он все равно может быть отслежен с помощью блокчейна.
Такой подход не дает полной анонимности, но ценит приватность, поэтому многие эксперты называют криптовалюты, в частности биткоин и его последователей, псевдоанонимными или частными. Но пользователь может прибегнуть к ряду хитростей, которые увеличат шанс сохранить свою анонимность.
Алгоритм для обеспечения анонимности на примере биткоина
- Маскировка IP-адреса. Для этого используются VPN-сервисы или TOR. VPN-сервисы нужно выбирать тщательно, ведь общедоступные программы, как правило, сохраняют данные о своих клиентах.
- Отдельный биткоин-адрес. Для проведения новой транзакция создавайте другой биткоин-адрес - это не даст вычислить количество монет, принадлежащих вам, а также усложнит анализ кода.
- Биткоин-миксеры. Специальные сервисы, которые перемешивают монеты своих клиентов, чтобы найти «ваши» средства было сложнее.
- Оплата товаров и услуг. Избегайте оплаты в интернет-магазинах, которые просят указать персональные данные. Например, при заказе товара с доставкой, где необходимо указать адрес.
Эти правила подходят и для других криптовалют, но есть среди них и те, которые уделили больше внимания анонимности пользователей в сети.
Анонимные криптовалюты
Анонимность в финансовых операциях остается важным вопросом для многих пользователей. Так как биткоин не обеспечивает ее сполна, появляются новые представители цифровых денег, которые ставят анонимность пользователей приоритетной задачей.
Dash
Данная криптовалюта использует иной принцип работы - Darksend. В блокчейне по-прежнему содержится информация о транзакциях, но проследить все цепочку сложнее, ведь пользователю предлагается применить опцию смешивания монет - монеты пользователя смешиваются с монетами других пользователей. Операция может повторятся до 8 раз, это зависит от выбранной интенсивности. Если такой процедуры кажется мало, то ее можно повторить еще раз. Информация, которая записана в блокчейне, представлена в смешанном виде, но при наличии определенных навыков цепочка транзакций может отслеживаться.
Monero
Одна из наиболее используемых валют для проведения конфиденциальных транзакций. В этой криптовалюте предусмотрен специальный алгоритм запутывания кода, который все также хранится в блокчейне. Monero предоставляет не полную анонимность, но обеспечивает ее на высоком уровне. Чтобы деанонимизировать цепочку транзакций нужно обладать достаточными мощностями компьютера и контролировать необходимую часть сети, что маловероятно.
Zcash
Если в случае биткоина и рассмотренных выше монет информация о транзакциях предоставлялась в блокчейне, то в базе Zcash ее нет. Все, что сохраняется - это факт платежа, а информация о том, когда, куда и сколько монет было переведено, игнорируется. Таким образом, Zcash не может выдать информацию о цепочке транзакций, ведь этой информации не существует.
Если вам нужна полная анонимность операций в криптоиндустрии, то обратите внимание на новые цифровые валюты, которые основаны с целью ее предоставления. Заявления об анонимности криптовалют оправданы не в полной мере, что снижает доверие у обычных пользователей, но не дает права злоумышленникам скрыться бесследно.
Биткоин многие пользователи воспринимают, как абсолютную и идеальную криптовалюту. На самом деле она не является монетой, которую называли «криптовалютой» еще до появления таковой. Биткоин не отражает всей сути теоретических цифровых денег.
Проблема в том, что биткоин не является полностью анонимным — любой может увидеть переводы, суммы, адреса кошельков. Это отсутствие анонимности серьезно затрудняет функционирование валютной системы, но сегодня многие разработчики пытаются исправить проблему конфиденциальности. Криптовалютная сфера уже имеет своеобразное соревнование в том, кто первый создаст максимально анонимную валюту. Уже существует более 10 таких монет.
О них важно знать, потому что есть вероятность, что в будущем одна из этих криптовалют станет лидером на рынке.
1. .
Monero, несомненно, является лучшей криптовалютой, если конфиденциальность для вас — это важнейший фактор.
Он настолько безопасен, анонимен и конфиденциальный, что вы даже не сможете видеть сумму, которую отправили или получили другие пользователи. Даже сотрудники правоохранительных органов не смогли разобраться с особенностями переводов этой валюты в даркнете.
Monero использует сложные криптографические методы в блокчейне: такие, как адреса RingCT, Kovri и Stealth для защиты конфиденциальности своих пользователей.
Криптовалюта Monero с самого начала считалась достаточно открытой к вопросам, создатели готовы рассказать о том, как работает валюта. Тем не менее она имела намного более защищенную систему блокчейна, чем любые другие альткоины, поэтому функционал внутри системы оставался полностью закрытым.
Недостатком криптовалюты является сложная криптография, которая делает так, что размеры транзакций в 50 раз больше, чем у биткоинов.
2. Zcash.
Zcash использует другой подход, чтобы стать полностью анонимным. Эта криптовалюта работает по протоколу zk-SNARK, также известному как “zero-knowledge proofs” или “доказательство с нулевым разглашением”. Zcash, хотя и имеет сложную систему функционирования, но частично работа монеты похожа на биткоин.
Кроме того, для использования этой функции конфиденциальности на Zcash вам потребуется как минимум 4 Гб оперативной памяти, что является серьезным препятствием для внедрения Zcash.
Конечно, разработчики постоянно совершенствуют ее, поэтому ожидается, что в будущем эти недостатки исчезнуть.
3. PIVX.
PIVX является одним из лидеров среди пользователей, которые предпочитают анонимные криптовалюты. Изначально монета работала, как и другие альткоины, но недавно создатели попытались реализовать конфиденциальность на нем. PIVX имеет протокол Zercoin, что дает ему преимущество среди остальных анонимных валют.
Криптовалюта была реализована только недавно, из-за чего сталкивается с проблемами, хотя разработчики и пытались избавится от них.
У PIVX очень быстрые транзакции, а когда команда избавится от основных проблем монеты, то эта валюта станет одним из лидеров рынка среди аналогичных монет.
4. Komodo.
Komodo — это не популярная криптовалюта, она не настолько востребована, как большинство альткоинов, и о ней мало кто слышал. Komodo использует протокол zk-SNARK, как и Zcash.
Разработчики применили ту же систему, что и Zcash, внедрив алгоритм для повышения безопасности на нем. Вот почему Komodo имеет аналогичные ограничения и проблемы первой валюты — сложные транзакций и другие. Основатели пытаются это решить, но пока безуспешно.
Komodo является первой криптовалютой, которая применяет защитный протокол delayed proof-of-work. Это в несколько раз повышает ее защищенность и безопасность. Монета сосредоточена больше на крупных криптообменах, а не только транзакциях между двумя кошельками.
5. Zcoin.
Zcoin — это еще одна уникальная анонимная криптовалюта. Она реализовала популярный криптографический подход анонимных транзакций — протокол Zerocoin. Изначально за основу взяли блокчейн биткоина, но со временем его изменили и перезапустили.
Разработчики постарались устранить все проблемы первой монеты. В будущем ее только продолжат дорабатывать, что сделает Zcoin серьезной криптовалютой, которая сможет составить конкуренцию другим анонимным валютам.
6. NAV Coin.
NAV Coin — одна из самых недооцененных анонимных криптовалют, которые есть на рынке. Это связано с тем, что подход создателей к анонимности уникален и прост, хотя и имеет некоторые проблемы.
NAV Coin не использует технологию криптографии, чтобы стать закрытой. Вместо этого они применяют создание новой блокчейн-цепочки параллельно основному блокчейну. Запутывания кодов или обфускация достигается с помощью серверов NavTech.
Именно поэтому монета имеет плохую систему защищенности данных. Ее можно атаковать в любое время, чтобы нарушить конфиденциальность пользователя. Но команда NAV не сдается и пытается изменить NavTech, чтобы дать этой валюте необходимую децентрализацию и безопасность.
7. ZenCash.
ZenCash — это еще один форк Zcash, который использует протокол zk-SNARK для создания полной анонимности. Разработчики усовершенствовали протоколы Zcash.
Вот почему, подобно Zcash, они также имеют минимальные требования к операционной системы компьютера для отправки защищенных транзакций. На сегодня это требование составляет 3,2 Гб свободной памяти.
Эта криптовалюта сделала больший упор на юзабилити основного ресурса, внедряя несколько разных типов кошельков. Все они работают с помощью защищенных узлов, создавая такой тип транзакций, который помогает повысить анонимность.
8. Verge.
В отличие от других, Verge придерживается другого подхода, чтобы стать анонимным. Она тоже не применяет криптографию, вместо чего они использует сеть Tor и I2P для достижения своих целей.
Создатели считают, что открытый регистр — это то, что требуется пользователям для проверки своих транзакций. Монета имеет и другие уникальные функции, важнее всего — быстрые транзакции.
9. DASH
DASH определенно является одной из самых популярных и востребованных анонимных монет за 2017 года. Криптовалюта определяет себя как частную валюту, но по сути она такая же, как и ее конкуренты. Именно по этой причине DASH сейчас находится в конце списка.
Функция конфиденциальности DASH очень простая — она представляет собой услугу по обмену монет, которую выполняют ее главные узлы, что называется PirvateSend. Эта форма конфиденциальности предоставляет метаданные, что постоянно анализируются для того, чтобы определить реального отправителя и получателя.
Кроме того, у системы есть огромная проблема — частные и анонимные эти протоколы только для пользователей, а для его основателей и команды это совсем не так. Из-за этого сама суть противоречит системе анонимности, что и делает отношение к данной валюте таким неоднозначным.
Перед тем, как инвестировать в криптовалюту, необходимо изучить ее более внимательно. Это не значит, что DASH — плохая монета. Ее преимущества в том, что система пользования очень простая.
Определение анонимности
Многие разработчики собственными силами и уникальными способами пытаются решить проблему неприкосновенности частной жизни. Но все пути имеют свои плюсы и минусы.
Например, Monero использует сложную криптографию в блокчейне, чтобы сделать транзакции анонимными, но этот подход требует дополнительного объема и мощности для выполнения транзакций.
Некоторые валюты, такие как Verge, имеют меньший размер транзакции, но с другой стороны есть DASH, которая использует систему регулирования уровня анонимности, что технически уже не делает ее такой конфиденциальной.
Многие могут придерживаться другого отношения к анонимности, но прежде чем выбирать лучшую валюту, нужно понять, что для обычных пользователей использование биткоина будет вполне достаточно. Искать повышенную анонимность нужно тогда, когда есть риск опасности для владельца, если его кошелек или суммы перевода станут известными. На сегодня даже в этом случае, это не принесет вреда, потому что крипто не регулируется.
Важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.
Прежде всего, протокол Bitcoin состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткоин-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать , связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткоины. Во время каждой биткоин-транзакции биткоины переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткоины передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).
У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткоинов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткоинов (входу).
Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткоину, и ему требуется отправить 2,5 биткоина в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.
Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что биткоин использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткоинов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткоина, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткоинов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.
Что делает биткоин анонимным?
Существует три причины, по которым биткоин считают анонимным:
- Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткоин-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткоин-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
- Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткоины с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
- И в-третьих, транзакционная информация биткоина передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткоин-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.
Как раскрывается анонимность биткоина?
Существует три основных способа раскрыть личность пользователей биткоина:
Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к биткоин-сети, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.
Во-вторых, биткоин-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткоин-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткоинов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).
Но самое главное – все транзакции в сети биткоина полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткоин-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.
Что такое кластеризация?
Давайте подробнее изучим кластеризацию. Самый простой способ кластеризации (связи биткоин-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.
Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткоинов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.
Другой метод кластеризации – это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткоинов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.
Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткоинов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткоинов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).
Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?
Анонимность в мире биткоина всё ещё является объектом "гонки вооружений". В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности биткоина, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность биткоина не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети биткоин прямо сейчас.
Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткоин-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).
Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткоин-кошельков делают это автоматически, используя программное обеспечение.
Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткоины друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткоинов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.
Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткоин-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.
Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткоин от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.
Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взимать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткоинами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.
Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.
Но в конце концов, безопасность биткоина зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткоинов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.
